​【决胜扫黑除恶收官年】重拳出击 “打财断血” !焦作扫黑除恶第一案追赃纪实
2021年03月01日
返回首页
 
头条 要闻聚焦 高层声音 机关动态 县区政法 平安建设 法治建设 队伍建设 共建共治共享 扫黑除恶专项斗争
凯风焦作 图片新闻 基层创新 法律服务 他山之玉 政法视频 法治人物 法与社会 政法新媒体 让群众更满意的十件实事
  当前位置:首页 > 新闻列表 > 县区政法
​【决胜扫黑除恶收官年】重拳出击 “打财断血” !焦作扫黑除恶第一案追赃纪实
发表时间:2020-12-31

  2011年以来,以张某军为首的23人涉黑团伙,在沁阳市及周边进行寻衅滋事、非法拘禁、开设赌场、敲诈勒索、故意伤害、暴力讨债等违法犯罪活动,严重破坏当地社会生活秩序和经济秩序。


05.jpg

2018年12月17日,我市扫黑除恶第一案由中站区法院公开宣判。郑军 摄


  2018年12月17日,中站区法院对该案进行了公开宣判。这是自开展扫黑除恶专项斗争以来,我市公开审理的涉黑第一案。2019年3月28日,市中级法院作出二审裁定,维持原判。


  2020年7月,中站区法院开启“打财断血”缴罚追赃雷霆行动。1个专案小组、5名成员,用5个月的时间,在辗转5个城市后取得重大胜利,没收张某军个人全部财产319万余元,追缴涉案人员非法所得、罚金共计66万余元,查封及拍卖车辆2辆4万余元。


全面撒网 防止“跑冒滴漏”


  专案组成立后,该院执行局局长赵守武立即带领干警奔赴沁阳市,逐门逐户开展摸排调查工作。“这个案件人员众多、情况复杂,为防止‘跑冒滴漏’,我们实行‘一人一台账’,将每一个被执行人的判决结果、案件材料、财产清单、执行措施、执行到位率等情况列入账单,做到一目了然、逐一销号。”赵守武说,法院还主动与当地派出所、村委会等形成合力,共同查找被执行人可供执行的财产。


  通过“地毯式”摸排后发现,第一主犯张某军的妻子名下有3套房产,系夫妻双方共同财产。执行干警立即进行查封,在保留一套房产供其妻子居住外,其他两套房产及一套小产权房作为张某军个人财产,全部予以没收,依法上缴国库。


06.jpg

第一被告人张某军被判处有期徒刑14年6个月。郑军 摄


  初战告捷,黑老大张某军的319万余元黑财产被彻底“清盘”。


  “但是,随后我们便陷入了困境,执行难度陡增!”赵守武回忆说,“当时大多数涉案人员还在服刑,公安机关移交过来的银行卡里大多都没有钱,再加上疫情出现,不能与犯人‘面对面’沟通,执行工作陷入僵局。”然而,办法总比困难多,中站区法院及时转变办案思路,巧用一招妙计,收到了不错的效果。


  专案组瞄准银行流水这个关键节点,彻查了2018年以来每一个在押被执行人的每一个账户,调查是否存在有大笔资金转移现象。


  “没想到,这一查得到了意外收获。公安机关是2018年4月份开始抓人的,有几名被执行人的银行卡、微信、支付宝账户突然出现了大量资金往来,钱全部转走。”赵守武说。拿着这些证据,执行干警挨个给被执行人家属做工作,最终顺利执结了部分案件。


斗智斗勇 花样围剿“老赖”


  对于已经被释放的被执行人和拒不配合的被执行人家属,执行干警先释法明理,解释教育,柔性执行。如被执行人继续负隅顽抗,则采取多种“灵活”方式,强制执行。


  被执行人郜某释放后,拒不支付罚金,执行干警依法将其传唤到法院问话。郜某来到法院时,穿着光鲜,手腕上戴着名表,手里拿着苹果牌手机,嘴上却说“我没钱”。“就你这一身行头,8000元的罚金你履行不了?我根本不相信。”赵守武对郜某说,“这罚金也没有多少,你尽快履行了,官司才能算全部了结。”“我刚被放出来,手头紧,等我挣到钱了再慢慢还吧。”郜某始终不答应履行。于是,赵守武查看了郜某的手机,发现他在来法院前通过微信给其妻子转账5000元。“你这叫没钱?你这是故意逃避执行!法警,立即将郜某拘留!”赵守武严厉地说。一看来真的,郜某立马认怂,马上给妻子打电话让转钱,并当场履行完毕。


  沁阳市某村共涉及6名被执行人,而被执行人崔某华的父亲是该村村委会主任。法院在第一次摸排时就劝导说:“你既是被执行人家属,又是村干部,更应该以身作则。他们还在服刑,你们几家可以商量一下,制订一个还款计划吧。”其他几家都克服困难履行了法律义务,只有崔主任依然抗拒执行。


  此时,执行干警已摸排出崔某华有一辆大众牌轿车,赵守武没有打草惊蛇,而是想出了一条妙计。“一般这种人,不能逼得太急,得用缓兵之计,搞突然袭击。”赵守武说。隔了一段时间后,赵守武电话通知崔主任来法院协商还款事项,崔主任依然强横地说:“我儿子还在监狱呢,哪有钱给他付罚金呀,顶多5000元……”一番“讨价还价”后,对方同意来法院协商。


  “马上安排两名干警,在法院门口盯梢。”接到专案组指令后,执行干警心领神会地下楼了……


  不一会儿,崔主任开着儿子的大众牌轿车来了。执行干警见状,立即围上去,扣押了该车辆。“要不今天拿钱,要不法院直接把车拍卖了!”赵守武严肃地说。崔主任又惊又恼,经过一番思想斗争后服了软:“我马上还钱,明天10时前交到法院,你可千万别卖车呀。”第二天9时许,3.7万元罚金和非法所得如期到账。


深挖细查 实现“颗粒归仓”


  执行工作越到最后,难度越大。为了全面掌握被执行人的财产情况,赵守武仔细翻阅了所有侦查卷宗、审判卷宗,在一页一页的询问笔录中,一字一句地查找线索,并一一记录、审查、核实,确保被执行人的财产不跑不漏。


07.jpg

以张某军为首的23人涉黑团伙接受审判。郑军 摄


  由于该案被执行人均在外地服刑,专案组兵分两路,奔赴商丘、洛阳、信阳、开封、新乡等地监狱,逐一会见在押人员,并通过发协助函,让监狱协助开展狱内执行工作,对继续顽抗的被执行人依法限制其减刑、假释。


  在排查过程中,干警无意中发现同案犯张某冬(已履行完毕)名下有一辆奔驰轿车,但这辆车的实际拥有者是刘某印。顺着这条线索,法院发现这辆车于2019年卖给了一家二手车公司,30万元的卖车款打入刘某印前妻廉某的账户中。考虑到廉某系案外人,专案组遂向上级部门请示,最终确认法院有权追缴这笔钱。


  于是,专案组依法对廉某名下的财产进行调查,并依法冻结了8个银行账户共8.4万元,且在第一时间将裁定送达廉某。“我们已经离婚,没有任何关系,这笔卖车款是我的,法院不能冻结我的银行账户。”廉某情绪十分激动。“追缴涉黑财产,是法院的执行权。如果你有异议,可以向相关部门提出申请……”赵守武说。


  在此期间,赵守武专门到商丘监狱会见了刘某印。“你的奔驰车已被你前妻变卖,法院有权执行这笔钱,请你打电话做她的思想工作,不要因为不付罚金而影响你的改造……”赵守武分析了利害后,刘某印表示同意。


  从监狱回来后,赵守武又多次给刘某印的前妻和父亲做工作:“法院冻结这笔钱,是有法律依据的。你们应该也接到刘某印的电话了,希望你们遵守法律。”经过多次劝说后,最终将罚金和违法所得全部收缴。


  “虽然很累,但很欣慰。”这是赵守武办理此案的最大感想。他说,通过该案的办理,不仅总结了执行方法和经验技巧,还锻炼了队伍,收获满满。截至目前,涉案的23名被执行人中已有21人全部执行完毕,执行到位66.8万元,执行到位率89.81%,其余2人确无任何财产可供执行。该案已顺利执结。



复制地址 】【 收藏 】 【 打印 】 【 关闭
0
下条新闻:一面锦旗表情怀,法律援助赢民心!

上条新闻:银行卡在手 存款还能被盗刷?
最新新闻
·聚焦“母亲河”,胡小平书记要
·​“金钟罩”?它能护好钱
·走访慰问+“消费扶贫” | 给困
·开始公示!2020年度焦作市“金
·“四虎之首”救活了 行业龙头保
·狱所安全很重要!胡小平书记要
·敲黑板!焦作“雪亮工程”建设
·轻轻点一点!全市政法系统“双
热门新闻
·2019年中央1号文件全文
·孟州法院召开司法巡查反馈意见
·习近平在全国公安工作会议上发
·14岁少女遭多名至亲强奸确实存
·2018年8—9月典型交通事故案例
·市政法委公布“护航经济发展”
·警民一家亲
·焦作市公安局召开全市公安工作
友情链接
职能任务 | 设为首页 | 加为收藏 | 管理登陆

Copyright © 2020 jzzz.gov.cn, Inc. All Rights Reserved.焦作市委政法委 焦作市法学会 版权所有
友情提醒:浏览本站最佳分辨率1024*768

备案号:豫ICP备06014026号